Этот вопрос мне, как эксперту в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, часто задают представители розничной продажи ювелирных изделий.

Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.

Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 2019 г. N 04-02-01/3276 от 15 февраля содержит ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, поступившие от Объединенной лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли.

Внимание! Некредитным финансовым организациям.

25 января с сети интернет появилась статья о том, что с 23 марта 2019 года отчеты в Росфинмониторинг будут сдаваться еженедельно» (имя автора скрыто по этическим соображениям). Информацию среди своих клиентов о «новой обязанности» далее распространила еще одна компания, работающая на рынке представления услуг сферы финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Статья предназначена для использования в работе с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга организациями и предпринимателями, состоящими на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа

12 декабря 2017 года Росфинмониторингом выпущено информационное письмо №53 о Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами.

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по запросам уполномоченных органов государственной власти"

Обязанности организаций и предпринимателей ювелирной отрасли.

Если Ваш бизнес связан с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, значит эта статья для Вас.

В феврале 2016 года специалистами по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ ООО «Юридический Центр «ТЛТ» сопровождалась проверка, проводимая ГИПН по городу Москве и Московской области, в отношении одной из организаций г. Москва ООО «З»

Разъяснения для лиц, оказывающих юридические и/или бухгалтерские услуги представлены экспертом в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигиной Еленой

Разъяснения представлены экспертом в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигиной Еленой - генеральным директором ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»