Статьи

Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ

Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства

Комментарии эксперта №4/2019 от 26.02.2019 к письму Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276

НФО не надо паники! Внимание, важная информация об отчетности в Росфинмониторинг

Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП, состоящих на учете Росфинмониторинга

Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)

Пояснения эксперта к письму Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017

Бенефициарный владелец, положение о раскрытии информации о бенефициарных владельцах

«Антиотмывочное» законодательство и ювелирный бизнес. Тезисы к исполнению ФЗ №115-ФЗ

Проверка ФКУ Российской государственной пробирной палаты в части исполнения «антиотмывочного» законодательства

В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?

Исполнение нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ