Эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Мероприятия

На данный момент нет запланированных мероприятий, но я активно работаю над подготовкой новых интересных и полезных событий. Следите за обновлениями на этой странице, чтобы не пропустить важную информацию

Выступление и участие в выставке в Санкт-Петербурге на Международном жилищном конгрессе

5 октября

Отель «Парк Инн Прибалтийская», Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14

Услуги по обучению ПОД/ФТ/ФРОМУ

Если вам нужен преподаватель, обладающий опытом работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 18 лет, с грамотной хорошо поставленной речью, знаниями правил делового общения, умеющий удерживать внимание слушателей на протяжении всего периода обучения, нестандартным подходом к донесению сложной информации в простой форме, значит мы договоримся о сотрудничестве

Услуги по исполнению Федерального закона №115-ФЗ

Специальное должностное лицо вашей организации

Спикер ваших курсов для брокеров и специалистов по недвижимости

Лектор целевых инструктажей и повышения уровня знаний по программам ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов

Докладчик по темам финансового мониторинга и ПОД/ФТ на вашем мероприятии

Лектор целевых инструктажей и повышения уровня знаний по программам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Лектор для нотариусов "Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ"

Персональное обучение для специальных должностных лиц по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разработка тестов для аттестации специалистов по ПОД/ФТ

Услуги по исполнению Федерального закона №115-ФЗ

Если Вам необходимы услуги в целях исполнения норм Федерального закона № 115-ФЗ, вы можете обратиться в Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние», генеральным директором которого я являюсь.

Мой центр оказывает абсолютно любые услуги по исполнению «антиотмывочного» закона для организаций и предпринимателей по всей России. Перечень услуг доступен на сайте https://115fz.pro. Вы можете позвонить в мой центр, и сотрудники сориентируют Вас по услугам и их стоимости.

Если Вы хотите работать персонально со мной, или у Вас есть вопросы, которые Вы не хотите обсуждать с сотрудниками центра, оставьте заявку на консультацию или свяжитесь со мной.

межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга

национальное достояние

https://115fz.pro

8 (800) 550-21-15

Звонок по России бесплатный

Статьи

Все статьи

Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ

Этот вопрос мне, как эксперту в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, часто задают представители розничной продажи ювелирных изделий.

Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства

Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.

Комментарии эксперта №4/2019 от 26.02.2019 к письму Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276

Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 2019 г. N 04-02-01/3276 от 15 февраля содержит ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, поступившие от Объединенной лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли.

Благодарственные письма

Все письма

Кривов Артём Константинович (Президент Тольяттинской Гильдии Риэлторов)

На протяжении 2012-2016 г. Пинигина Елена Евгеньевна – руководитель Юридического центра «ТЛТ», как специалист по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, сопровождает агентство недвижимости ООО «Центр Риэлторских Услуг». За период нашего сотрудничества, агентство неоднократно проверяли сотрудники Прокуратуры на предмет соблюдения закона №115-ФЗ. При проверках, замечаний и представлений со стороны Прокуратуры не было.

С 2016 года сопровождает кредитный потребительский кооператив «ФРС» на базе абонентского договора на юридическое обслуживание по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Среди членов Тольяттинской Гильдии Риэлторов зарекомендовала себя как профессионала своего дела, юриста-практика по специализации в сфере финансового мониторинга. От себя лично и от имени Тольяттинской Гильдии Риэлторов благодарю Пинигину Елену за ответственную работу, поддержку профессионального риэлторского сообщества города по соблюдению законодательства в сфере финансового мониторинга и с уверенностью рекомендую своим коллегам, друзьям и новым клиентам.

Оригинал отзыва