Специальное должностное лицо вашей организации

Нет специального должностного лица (ответственного сотрудника), которое необходимо назначить в организации, соответствующего квалификационным требованиям с высшим образованием, обученным по специальной программе, или сомневаетесь в его компетенции?


Вы можете принять меня на удаленную работу по трудовому или гражданско – правовому договору в любую точку России для осуществления функций специального должностного лица (ответственного сотрудника) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ независимо от вида деятельности, осуществляемой вашей организацией.

Мое образование, обучение и деловая репутация соответствует квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, установленным:

  • для некредитных финансовых организаций Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях"

  • для иных нефинансовых организаций Постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 N 492  "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Для подтверждения соответствия требованиям у меня имеется: 

  • диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Юриспруденция»

  • свидетельство о прохождении обучения в форме целевого инструктажа по программе ПОД/ФТ

  • свидетельства о ежегодном повышении уровня знаний (квалификации) по программе ПОД/ФТ;

  • справка об отсутствии судимости за преступления в сфере экономики или против государственной власти, которую я обновляю ежегодно

  • моя деловая репутация соответствует требованиям законодательства РФ, предъявляемым к специальным должностным лицам некредитных финансовых организаций

  • я имею подтвержденный опыт работы 16 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей специального должностного лица в некредитных финансовых и иных организациях

Порядок работы, объем и обязанности обсуждаются на первичной консультации. 

Что необходимо для начала работы:

  • Первичная консультация для установления объема работы, пределов ответственности, стоимости. Консультация бесплатная. Способ связи любой: по телефону, Skype, WhatsApp, Viber и др., удобный для Вас.
  • Подготовка с моей стороны проекта трудового или гражданско – правового договора, моей должностной инструкции.
  • Передача скан-копий моих документов для вашего отдела кадров.
  • Подписание договора, направление оригиналов договора курьером или почтой России. С вашей стороны возврат подписанного оригинала договора.
  • Подготовка с моей стороны необходимых документов для обязательного уведомления надзорных и контролирующих органов о назначении специального должностного лица. 
  • Направление с вашей стороны подписанного уведомления в надзорные органы. 

Оплата работ осуществляется в соответствии с трудовым и налоговым законодательством РФ ежемесячно.  

Что получает ваша организация при сотрудничестве со мной: 

  • Сотрудника, соответствующего квалификационным требованиям, с отличной деловой репутацией, опытом работы в сфере финансового мониторинга 16 лет. При этом моя работа в удаленном режиме стоит намного меньше средней зарплаты сотрудника по субъектам РФ, принятого специально на должность специалиста по ПОД/ФТ.

  • Своевременно все необходимые текущие документы, в том числе всегда актуальные правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, своевременное предоставление сообщений в Росфинмониторинг, документы, подтверждающие обучение сотрудников при изменении законодательства в сфере ПОД/ФТ.

  • Я отвечаю на все запросы надзорных органов и Прокуратуры, поступающие в вашу организацию по вопросам исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

  • Проверки надзорных органов и Прокуратуры проходят с моим участием и под поим контролем. В случае выездной проверки, при необходимости возможен выезд на место проведения проверки в любую точку России.  

  • Оперативную поддержку и консультации по всем возникающим вопросам у сотрудников вашей организации в пределах сферы моей ответственности.

  • Я несу персональную ответственность за проделанную работу, опираясь на свою деловую репутацию, опыт работы и экспертность.

Указанная информация не является офертой, и я оставляю за собой право выбирать самостоятельно, сотрудничать с вашей организацией или нет. Не в любой организации я соглашусь быть ответственным сотрудником т.к. для меня важна репутация вашей организации. В случае нашего сотрудничества, я могу понести негативную административную ответственность как должностное лицо. В целях сохранения своей профессиональной и деловой репутации, я рассматриваю возможность сотрудничества по трудовому или гражданско – правовому договору не со всеми организациями. 

Контакты для связи:
Телефон: 8 (927) 211-32-35 (в т.ч. WhatsApp, Viber)
e-mail: expert@piniginaelena.ru