Персональное обучение для специальных должностных лиц по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Если вы хотите получить углубленные знания в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для работы в организации или у предпринимателя – субъекта Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вы нашли превосходного преподавателя в моем лице.

Возможные формы обучения:

• очно на вашей территории или в нашем учебном центре

• онлайн по сети интернет с использованием нашей платформы для обучения

Длительность обучения зависит от выбранной программы обучения. Программа обучения и расписание занятий обговаривается персонально при первичной консультации, по достижении договоренности программу направляю по электронной почте. 

По окончании обучения вы будете обладать навыками: 

• организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

• подготовки текущих документов в целях исполнения обязанностей, установленных нормативными актами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

• формирования и направления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

• работы с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга

• консультирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

• практики прохождения проверок со стороны надзорных органов и Прокуратуры и др

Обучение проходит с проверкой знаний по каждому блоку обучения в целях выявления «пробелов» в усвоении материала. 

Контакты для связи:
Телефон: +79272113235 (в т.ч. WhatsApp, Viber)
e-mail: info@piniginaelena.ru