Активно участвую в мероприятиях профессиональных сообществ, форумах, совещаниях надзорных органов. Осуществляю тесное взаимодействие с надзорными органами по вопросам исполнения законодательства и правоприменительной практики.
Неоднократно приглашена представителями надзорных органов для участия в качестве эксперта в мероприятиях, организованных для субъектов Федерального закона №115-ФЗ.
Выступила на VI Международной научно-практической конференции Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по приглашению АСФИМО как лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020.
Стандарты обучения и оценки специалистов по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)».
Тема конференции: «Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной безопасности: синтез права, экономики и IT»
Секция АСФИМО: «Стандарты обучения и оценки специалистов по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)».
Мой доклад был посвящён теме «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ПОД/ФТ».
3 марта по приглашению компании ЦИАН провела мастер - класс для риэлторов на тему «Расчёты по сделкам с недвижимостью и их контроль со стороны банков».
В программе:- Основания для «блокировки» операций расчетов по сделке с недвижимостью со стороны банка.
- О каких операциях банк обязательно сообщает в Росфинмониторинг при расчетах по сделкам.
- Подозрительные операции, о которых банк сообщает в Росфинмониторинг.
- Проверка участников сделки по перечню экстремистов.
- Подтверждение покупателем источника происхождения денежных средств.
- Ответы на вопросы участников
Выступила с докладом на III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ ПО НЕДВИЖИМОСТИ г.ТОЛЬЯТТИ в онлайн формате.170 человек зарегистрировались, а так же смотрели форум компаниями.
Моя тема доклада: «Контроль расчётов по сделкам со стороны банка, Росфинмониторинга, налоговой. Приостановка регистрации права при занижении стоимости объекта недвижимости.
9 февраля 2021 г. выступила с докладом на обучающем мероприятии в рамках бесплатного учебного курса «Специалист по недвижимости и экспресс-оценке» от Циан в Москве.
Доклад на тему «Что изменилось для рынка недвижимости в «антиотмывочном» законе с января 2021 года».
- Кто теперь отчитывается о расчетах по сделкам с недвижимостью;
- О чем должны сообщать риэлторы в Росфинмониторинг;
- Какие изменения с 1 января 2021 г. затронули рынок недвижимости;
- В каких случаях банки подают отчетность о сделках с участием риэлтора при ипотечных сделках;
- О праве банка «заблокировать» счет при расчетах по сделкам с недвижимостью.
В мероприятии приняли участие более 250 чел., много вопросов обсудили по поводу негативных последствий занижения стоимости недвижимости в договорах купли-продажи, случаи приостановки регистрации перехода права собственности при разночтениях в стоимости объекта в договоре покупки и кредитном договоре.
По приглашению АО ВК «Красноярская ярмарка» провела семинар 10 октября 2020 г. в г. Красноярск для организаций и предпринимателей рынка ювелирных изделий на тему «Взаимодействие с Росфинмониторингом. Исполнение требований федерального закона №115-ФЗ»
Выступила с докладами на Международном жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге на конференциях:
- «Брокерская компания: эффективные модели организации и системы управления».
- «Безопасность сделок на рынке недвижимости.
Темы выступления:
- «Организация работы риэлторской компании в целях исполнения федерального закона №115-ФЗ».
- «Риски агента при работе с лицами, включенными в Перечни Росфинмониторинга».
Организован выставочный стенд для оказания консультационной помощи руководителям агентств недвижимости в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ.
Выступила с докладами (тема выступления «Методы взаимодействия с Росфинмониторингом при организации брокерской компании».) на Международном жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге на конференциях :
- «Брокерская компания: эффективные модели организации и системы управления».
- «Риэлтор на рынке новостроек: практика взаимодействия с застройщиком и технологии продаж». Тема выступления «Технологии взаимодействия риэлтора и застройщика в рамках исполнения федерального закона №115-ФЗ».
Выступила по приглашению Президента Тольяттинской гильдии риэлторов на Тольяттинском Форуме недвижимости с докладом «Исполнение агентствами недвижимости «антиотмывочного законодательства».
Выступила с докладами на Всероссийском жилищном конгрессе в Санкт – Петербурге:
- Панельная дискуссия «Профессия риэлтор: эволюция угроз и стратегия развития», тема доклада: «Особенности соблюдения риэлторами требований «антиотмывочного» закона №115-ФЗ».
- Практический семинар «Сделки с материнским капиталом: технологии и возможности", тема доклада «Технологии сделок с материнским капиталом с точки зрения «антиотмывочного» закона №115-ФЗ».
В г. Волгоград приняла участие в совещании по просьбе ФКУ Пробирной Палаты России для субъектов ювелирного сектора, поднадзорных Саратовской ГИПН территории (Саратовская, Пензенская, Самарская, Волгоградская, Астраханская области) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью подготовки представителей ювелирной отрасли России к предстоящей в 2019 году оценки специалистами международной организации ФАТФ технического соответствия и эффективности системы ПОД/ФТ Российской Федерации с участием главного контролера Саратовской ГИПН Жиляевым Андреем Владимировичем. Выступила с докладом по теме исполнения обязанностей в сфере ПОД/ФТ
В г. Самара приняла участие в качестве эксперта по приглашению ФКУ Пробирной Палаты России в совместном совещании Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора, Прокуратуры Самарской области, в целях подготовки к предстоящей в 2019 году оценки специалистами международной организации ФАТФ технического соответствия и эффективности системы ПОД/ФТ Российской Федерации, организованном для организаций и предпринимателей ювелирного сектора Самарской области.
Выступила в качестве эксперта на Всероссийском жилищном конгрессе в г. Сочи с докладом об основных обязанностях организаций и предпринимателей рынка недвижимости в целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ.