Деловые связи и партнеры

В 2020 году заключено соглашение с Гильдией риэлторов Москвы. Члены Гильдии Риэлторов Москвы (ГРМ) могут получить грамотное сопровождение от эксперта по ПОД/ФТ на эксклюзивных условиях.

Гильдия Риэлторов Москвы (ГРМ) объединяет профессиональных участников рынка недвижимости Московского региона, детальность которых направлена на развитие и совершенствование рынка недвижимости. 

По приглашению Прокуратуры Самарской области активно участвую в совещаниях по вопросам исполнения субъектами Федерального закона №115-ФЗ норм «антиотмывочного» законодательства и проведения проверок со стороны Прокуратуры.

Являюсь постоянным спикером и ведущей конференций  Международного жилищного конгресса в Санкт — Петербурге. Выступаю с темами работы специалиста по недвижимости в рамках требований Росфинмониторинга.

На протяжении многих лет являюсь активным участником Сочинского Всероссийского жилищного конгресса. Выступаю в качестве спикера по вопросам исполнения представителями рынка недвижимости норм «антиотмывочного» закона. Моя компания выступает спонсором конгресса, позволяя иным участникам мероприятия бесплатно получать качественные знания для специалиста рынка недвижимости.

С 2015 года являюсь членом Торгово — промышленной палаты Российской Федерации. Активно сотрудничаю с ее членами по вопросам корпоративного права и управления.

с 2017 года работаю лектором специальных курсов (целевой инструктаж и повышение уровня знаний по программе Росфинмониторинга) для субъектов Федерального закона №115-ФЗ.

С 2018 года являюсь официальным партнером Жилищной программы «Переезжаем в Петербург». В рамках партнерства участникам программы — агентствам недвижимости, предоставляется консультационная помощь при исполнении норм Федерального закона №115-ФЗ, предоставляются специальные условия на услуги МЭЦФМ «Национальное достояние». Периодически проводятся совместные бесплатные мероприятия (вебинары, семинары) для участников программы, а так же для иных участников рынка недвижимости.

ЧОУДПО - Центр повышения квалификации "Деловое образование". Работаю в качестве лектора специальных курсов по ПОД/ФТ для аудиторов. В рамках повышения квалификации для аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов преподаю модуль «Исполнение аудиторами обязанностей в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ».

По приглашению Нотариальной Палаты провожу обучение в форме целевых инструктажей и повышения уровня знаний для нотариусов, за 2019 год компанией МЭЦФМ «Национальное достояние», руководителем которой я являюсь, выдано 258 свидетельств нотариусам о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ.

В 2018 году заключено соглашение о сотрудничестве с Тольяттинской гильдией риэлторов в целях оказания членам гильдии консультационной помощи при исполнении норм Федерального закона №115-ФЗ.

В 2019 году с Поволжской гильдией риэлторов заключено соглашение о сотрудничестве в целях оказания членам гильдии поддержки при реализации норм Федерального закона №115-ФЗ. На периодической основе участвую в совещаниях, форумах и круглых столах, организованных гильдией.

Активно сотрудничаю с Российской гильдией риэлторов по вопросам исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями рынка недвижимости законодательства по ПОД/ФТ. Осуществляю подготовку писем, запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу от имении гильдии, провожу консультации.

По приглашения Российских государственных инспекций пробирного надзора активно участвую в совещаниях, организованных для частного сектора рынка драгоценных металлов и драгоценных камней по вопросам разъяснения представителям «ювелирного» бизнеса законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Компанией МЭЦФМ «Национальное достояние», руководителем которой я являюсь, заключено соглашение с Международным учебно-методическим центром Финансового мониторинга о проведении обучения для субъектов Федерального закона №115-ФЗ в форме целевых инструктажей и повышения уровня знаний.